In de criminele schaduweconomie gaan jaarlijks miljarden euro's om. Criminelen vergroten daarmee de invloed op de samenleving.
Geld is uiteindelijk de drijfveer van veel uitingen van georganiseerde criminaliteit. Criminele geldstromen faciliteren deze criminaliteitsvormen en zorgen ervoor dat deze winstgevend zijn. Hierdoor spelen criminele geldstromen een cruciale rol in het in stand houden van georganiseerde criminaliteit. De directe effecten van criminele geldstromen op de maatschappij zijn niet altijd zichtbaar, maar de gevolgen zijn ingrijpend. Ze ondermijnen de samenleving, beïnvloeden beleid en politiek, verstoren de financiële sector en tasten de economie aan.
Wat doet RIEC Rotterdam tegen criminele geldstromen?
RIEC Rotterdam zet zich samen met deelnemers van het RIEC-samenwerkingsverband in om criminele verdienmodellen te ontwrichten. Daarvoor is inzicht nodig in hoe criminele geldstromen noodzakelijk. Om die reden richt het RIEC zich op het in kaart brengen van criminele geldstromen achter georganiseerde drugscriminaliteit, mensenhandel en mensensmokkel.
Onderzoek naar ondergronds bankieren
Een belangrijk onderdeel van het verkrijgen van inzicht is het verdiepen in specifieke vormen van criminele geldstromen. Zo heeft RIEC Rotterdam in 2024 een onderzoek uitgevoerd naar ondergronds bankieren. Bij georganiseerde (drugs)criminaliteit, zoals cocaïnehandel, moeten grote sommen geld (of andere middelen/goederen) vaak internationaal worden verplaatst. Criminelen willen dat deze verplaatsing onopgemerkt blijft. Ondergronds bankieren biedt hiervoor een uitkomst. Het gaat om informele, niet-geautoriseerde betalingsnetwerken waarmee geld buiten de financiële sector om wordt overgedragen. De resultaten van dit onderzoek, inclusief de bijbehorende crimescripts, zijn terug te vinden in de bijlagen onderaan deze pagina.
Documenten
In dit crime script worden de verschillende fasen van het proces van ondergronds bankieren uitgewerkt waarbij cryptovaluta wordt gebruikt om geld met een criminele herkomst en/of bestemming te verplaatsen ten behoeve van georganiseerde criminaliteit. Dit document mag niet buiten de organisatie gedeeld worden.
- Datum: : 3 maanden geleden (8 augustus)
- Bron: : RIEC Rotterdam
- Documenttype: : Rapport
- Pagina's: : 14
In dit crime script worden de verschillende fasen van het proces van ondergronds bankieren uitgewerkt waarbij goederenhandel wordt gebruikt om geld met een criminele herkomst en/of bestemming te verplaatsen ten behoeve van georganiseerde criminaliteit. Dit document mag niet buiten de organisatie gedeeld worden.
- Datum: : 3 maanden geleden (8 augustus)
- Bron: : RIEC Rotterdam
- Documenttype: : Rapport
- Pagina's: : 14
In dit crimescript worden de verschillende fasen van het proces van ondergronds bankieren uitgewerkt waarbij contant geld met een criminele herkomst en/of bestemming wordt verplaatst ten behoeve van georganiseerde criminaliteit. Dit document mag niet buiten de organisatie gedeeld worden.
- Datum: : 3 maanden geleden (8 augustus)
- Bron: : RIEC Rotterdam
- Documenttype: : Rapport
- Pagina's: : 12
Fenomeenonderzoek naar ondergronds bankieren in de regio Rotterdam, inclusief aanbevelingen.
- Datum: : 3 maanden geleden (8 augustus)
- Bron: : RIEC Rotterdam
- Documenttype: : Rapport
- Pagina's: : 76